เมื่อต้องฟอกเงินสกปรกจำนวนมาก

เมื่อต้องฟอกเงินสกปรกจำนวนมาก เช่น ในกรณีของการฉ้อฉลข้ามชาติที่ร้ายแรง ขอบเขตของเขตอำนาจศาลอาจแคบเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินที่มีผลบังคับใช้ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวาง ในการสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การกู้เงิน ในกรณีนี้ อาชญากรมักจะนำกิจกรรมของตนไปยังเขตอำนาจศาลที่ไม่เปิดเผยตัวตน ลดความเสี่ยงที่จะถูกระบุและตั้งข้อหาในความผิดที่สร้างผลกำไร ดังนั้นพวกเขาอาจถูกดึงดูดไปยังแหล่งหลบเลี่ยงภาษีหรือเขตอำนาจศาลนอกชายฝั่ง เนื่องจากกฎหมายเหล่านี้มักมีกฎหมายที่อ่อนแอซึ่งให้การปกปิดตัวตนในระดับสูง หรือไปยังประเทศที่มีกฎระเบียบการฟอกเงินที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อเร็วๆ นี้หรือยังไม่ได้บังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่ได้ผล